涉案资金45亿——现实版《孤注一掷》犯罪团伙被判了
发布时间：2023-09-09 10:57:00
来源：百度新闻
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中安在线、中安新闻客户端讯 《孤注一掷》正在热映，现实中与电影剧情十分类似的网赌团伙终被摧毁！
安徽马鞍山市警方历时三年成功破获一起特大网络赌博案，专案组辗转全国多个省市，抓获犯罪嫌疑人22人。2023年9月4日，该案终审判决，16名涉案犯罪分子因开设赌场罪被判处有期徒刑，2000余万元非法获利予以没收，上缴国库。
2020年，马鞍山市公安局高新分局在处理一起赌博案件中，意外发现一条线索。该案的主犯周某（湖南衡阳人），几年前作为普通的赌客，遭遇电信诈骗后在赌博网站上输掉了大量资金，心有不甘，于是出境来到菲律宾寻找赌博网站的研发和致富之道。不到两年的时间，周某由普通赌客摇身一变成了赌博网站的代理老板，并创立了自己的代理团队，牟取非法利益。为了扩大市场，发展下级代理，周某又动员自己国内的亲朋好友，前往菲律宾、阿联酋加入其中。
专案组民警介绍说，赌博网站位于“金字塔”最底层的便是众多赌客，他们的输赢则完全掌握在平台“技术人员”手中。网站首次登录，会获赠少量“金币”试玩，赌博过程中也会赢上几回，许多赌客一旦上手，就会越陷越深。这些赌博软件都具有很强的掩饰性和迷惑性，附着于大量的网址链接上。普通网民上网期间会突然弹出聊天窗口，推荐试玩游戏并且直接扫二维码下载即可注册帐号，之后便可自动成为下级代理，自动生成，一键操作，让人防不胜防。
相比较其他赌博网站的运行模式，周某在平台运营上可谓下足了功夫，不仅选用了当下最为刺激的赌博游戏，同时也仿照一些彩票类的消费模式，利用送券、返点吸引赌客。正所谓“放长线，钓大鱼”，周某所创立的犯罪团伙利用“传销式”经营模式在中国境内大肆发展下级代理，通过“流水提成”、“亏损返点”、“工资”的形式大肆攫取非法利益。然而这一切手段的最终目的，就是让每一位赌客血本无归。
警方对该团伙代理的网站进一步分析，即使是家庭条件殷实的“赌客”在多次投注后，也难逃一贫如洗的结局。其中一名山东籍的下级女赌客此前住别墅、开豪车，在周某的赌博网站“上瘾”后，短短三年期间输光了所有财产，变卖房产，抵押豪车，与丈夫离婚后独自带着孩子没有了生活来源，走上一条了借高利贷的不归路。
专案民警从资金流水中发现，周某团伙中下级几万人的财务报表全部处于亏损状态，这真实反映出每个赌客的盈利状况。同时，赌博中结合电信诈骗形式，即使赌客在赌博网站中能够盈利，平台也会根据实际情况黑掉赌客账户里的钱，致使赌客账户有钱也无法及时提现。
短短三年，周某通过赌博网站非法获利几千万。与此同时，周某通过购买奢侈品、和亲朋好友进行理财炒股等多种方式进行洗钱，然而让他没有想到的是，这一切都在警方的严密监控中，只待抓捕时机成熟，将其一网打尽。
由于涉案时间长、涉案人员多、涉案金额大、涉案地区广，在全国范围内均属罕见，马鞍山警方高度重视，多次召开专案推进会，制定抓捕计划。在充分掌握该团伙的犯罪证据后，警方决定立即展开收网行动。2021年9月7日，专案组分兵7组在湖北、辽宁、江苏、浙江等地进行第一次集中抓捕，共抓获在境内从事赌博网站代理的违法犯罪嫌疑人10名。2021年12月，案件被省厅挂牌。2022年2月15日元宵佳节，专案组调集50名警力奔赴长沙、衡阳、上海、太原、珠海、惠州等地开展第二次集中抓捕行动。18日凌晨6时，12组警力同步收网，现场缴获现金264万元，查获“百达翡丽”手表、“路虎揽胜”汽车、手机等赃款赃物，并从周某的账户查扣资金2200余万元。
经查，主犯周某（男、40岁、湖南衡阳人）为了牟取非法利益，自2017年开始在赌博网站上开始赌博，后于2019年出境至菲律宾，从事赌博网站的境外代理，2021年其又流窜至阿联酋，通过原先做代理的资源，获得博彩平台的高级代理权。为了扩大市场发展下级代理，其又动员国内亲朋好友前往菲律宾、阿联酋加入团伙，用“传销式”经营模式在中国境内大肆发展下级代理，通过“流水提成”、“亏损返点”、“工资”的形式大肆攫取非法利益。该犯罪团伙非法获利2200万元，发展会员上万余名，涉案流水高达45亿元。获取巨大非法利益后，犯罪分子再通过购买奢侈品和国内的亲朋好友进行理财炒股的方式进行洗钱。另查，该犯罪团伙还存在“杀猪盘”式电信诈骗犯罪。（吴子扬 记者 张毅璞）
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